Değerli Binance TR Kullanıcıları,
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK gereğince “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar’’ yükümlü olarak sayılmışlardır. Yükümlülere, söz konusu yönetmelik gereğince birtakım yükümlülükler getirilmiştir.
SUÇ GELiRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA 5549 Sayılı KANUN’un 15. maddesine göre; “Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.”
Bu itibarla, Şirketimiz nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve alt tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişi ve/veya tüzel kişilerin, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin adına ve hesabına hareket ettiğini yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmediği durumlarda, Şirketimiz kendi nam ve hesabınıza işlem yaptığınızı kabul edecektir.
Bilgilerinize önemle arz ederiz.